फर्जी फॉर्म बनाकर करोड़ों की हेराफेरी: दुबई से ऑपरेट ऑनलाइन ट्रेडिंग के बड़े नेक्सस के तार नोएडा से जुड़े

नोएडा। दुबई से ऑपरेट किए जा रहे ऑनलाइन ट्रेडिंग के बड़े नेक्सस के तार नोएडा से जुडऩे का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने नेक्सस से जुड़े तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी फर्म बनाकर ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी कर चुके हैं।
साइबर क्राइम थाना नोएडा की प्रभारी रीता यादव ने बताया कि सेक्टर-30 निवासी अनिल कुमार शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात जालसाजों द्वारा लेक्साट्रेड डॉट कॉम नामक ट्रेडिंग कंपनी के नाम से वेबसाइट बनाकर स्काइप के माध्यम से उनसे संपर्क किया था।

उन्हें ऑनलाइन ट्रेडिंग कर पैसे कमाने का लालच देकर उनसे 2 करोड़ 54 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई। इस मामले की विवेचना के दौरान विजय शर्मा पुत्र स्वर्गीय नारायण शर्मा, हेमंत सिंघारिया पुत्र स्वर्गीय धन्नाराम सिंघारिया तथा तरूण कश्यप पुत्र रणधीर सिंह के नाम प्रकाश में आए। मुखबिर की सूचना के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी स्काइप कॉल से संपर्क कर ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर पैसा इन्वेस्ट करवाते थे शुरुआत में विश्वास जमाने के लिए आरोपियों ने कुछ पैसा अनिल कुमार शर्मा के खाते में ट्रांसफर भी किये थे जिसके बाद उन्होंने अधिक रिटर्न के लालच में और पैसे इन्वेस्ट किए थे। उन्होंने बताया कि यह गिरोह दुकानों को किराए पर लेकर उनके पतों पर फर्जी फॉर्म रजिस्टर कराता है। जांच में पता चला है कि प्रत्येक दुकान के पते पर जीएसटी नंबर अप्लाई कर 15 से 20 फर्जी खाते खुलवाए गए। जिनमें ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर पीडि़तों से प्राप्त फ्रॉड के पैसे ट्रांसफर किये गये।

रीता यादव ने बताया कि आरोपियों ने 150 फार्म के नाम पर विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाकर खातों की वेलकम किट को अपने अनुसार ईमेल व फर्जी नाम पतों पर मोबाइल सिम प्राप्त कर किसी अज्ञात व्यक्ति को दिल्ली में देते हैं। पकड़े गए आरोपियों जो प्रति खाता 100000 रूपये मिलते थे। विजय शर्मा धोखाधड़ी की रकम को कमीशन के रूप में बांटता था। जांच के दौरान पता चला है कि सभी बैंक खातों का एक्सेस दुबई से किया जा रहा है। यह बहुत बड़ा नैक्सस है जो अलग-अलग जगहों से खाता खुलवाने वाले व फर्जी पतों पर सिम देने वाले लोगों से भी जुड़ा है।